Details
مستشار مكافحة الإحتيال في المال العام والخاص
Anti-Fraud in Public and Private Finance Consultant
محاور البرنامج:
أولاً : مكافحة الإحتيال من المنظور المالي والإقتصادي
- مفهوم وأنواع وماهية وطرق الاحتيال المالي :
- مفهوم الاختلاس المالي والفرق بينه وبين الاخطاء
- الأنواع المختلفة للاحتيال المالي
- تزايد ظاهرة الاحتيال والفساد في المنشآت
- لماذا يحدث الاحتيال المالي
- من هي الجهة أو الجهات التي يمكن لها القيام بالاحتيال المالي
- أهم العوامل الدالة على وجود الاحتيال
- طرق الاحتيال والخدع المحاسبية :
- طبيعة وصور الخدع المحاسبية في ضوء المعايير المحاسبة الدولية
- طرق الاحتيال المالي في الايرادات والمصروفات
- طرق الاحتيال المالي في تقييم المخزون والمخازن
- طرق الاحتيال في تقييم الموجودات
- طرق الاحتيال المالي في المشتريات
- طرق الاحتيال المالي في الاحداث اللاحقة
- أساليب كشف طرق الاحتيال والخدع باستخدام اجراءات الفحص التحليلي بالحاسب الالي
- ماهية الفحص الآلي
- الإجراءات المبدئية
- التخطيط لأداء الفحص التحليلي
- فحص الانحرافات الهامة
- توثيق إجراءات الفحص التحليلي
- تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على العمليات النقدية و ( دوائر ) المخزون والمستودعات
- نظم الرقابة الداخلية للوقاية من الاحتيال العالمي
- ماهية الرقابة الداخلية
- فروع الرقابة الداخلية
- العلاقة بين فروع الرقابة الداخلية وأساليب الرقابة
- أدوات فحص هيكل الرقابة الداخلية
- أهمية فحص المدقق لنظام الرقابة الداخلية
- استراتيجيات فحص الرقابة الداخلية
- المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية الالكترونية ؟
- تطبيقات عملية في بناء نظم الرقابة الداخلية على العمليات النقدية , والمخازن , والأصول الثابتة
- حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل نظم الحاسبات الالكترونية
- حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل نظم قواعد البيانات
- الاستراتيجيات المتقدمة في ضبط الاختلاسات المالية والخدع المحاسبية في ضوء المعايير الدولية :
- استراتيجيات كشف الاختلاسات المالية والخدع المحاسبية في ضوء معايير المحاسبة الدولية
- تقنيات تدقيق وكشف الاختلاسات والخدع المحاسبية في ضوء معايير التدقيق الدولية
- المراجعة الداخلية وكشف الاختلاسات والخدع المحاسبية في ظل استخدام الحاسب الالي
ثانياً: مكافحة الإحتيال من المنظور التشريعي والقانوني
- جريمة الإحتيال
- ماهية جريمة الإحتيال
- أركان جريمة الإحتيال
- أدلة الاثبات كأداة لإكتشاف الإحتيال
- العقوبة الجنائية
- الجوانب القانونية والضبطية في عمليات الإختلاس والإحتيال المالي
- فهم عمليات الكشف في مختلف انواع العقود وفهم الفرص
- جريمة خداع المتعاقد
- اركان جريمة خداع المتعاقد
- مضامين التدليس في مراجعة العقود
- الجرائم الملحقة بالإحتيال
- جريمة إعطاء شيك معيب
- جريمة إستغلال قاصر او عديم الأهلية
- جريمة إستغلال الحاجة للمال
- المحاسبات الخاطئة الاحتيالية.
- الرشوة.
Schedules
Reviews
Be the first to write a review about this event.
Write a Review
Arab Institute for Accountants & Legal (AIAL) is a leading professional and examination body, committed to engage learners, young professionals, college graduates and undergraduates, employees, to go through full or part-time learning programs, thus helping you achieve a full worthy program. With a professional management, qualified educators and trainers, AIAL leads Middle East in providing qualified education and training.
AIAL is a declared extended root of Development institute, which was established in 1987 and is allocated to the quality of training courses that increases and deepen in science and knowledge for its students.
AIAL Training Course field is :
Accounting
Managment
Finance
Securities
Law
Arbitration
Policing & Security
Human Rights
Secretarial
Other taining Course :
Scools managments
Hotel Managments
Hospital mangments
Occupational Health & Safty
AIAL is a declared extended root of Development institute, which was established in 1987 and is allocated to the quality of training courses that increases and deepen in science and knowledge for its students.
AIAL Training Course field is :
Accounting
Managment
Finance
Securities
Law
Arbitration
Policing & Security
Human Rights
Secretarial
Other taining Course :
Scools managments
Hotel Managments
Hospital mangments
Occupational Health & Safty
